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            浙江乔治白服饰股份有限公司公告(系列)

            admin 2019-08-13 310人围观 ,发现0个评论

            证券代码:002687 证券简称:乔治白 布告编号:2019-033

            浙江乔治白服饰股份有限公司

            第五届董事会第二十一次会议抉择布告

            本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

            一、董事会举行状况:

            浙江乔治白浙江乔治白服饰股份有限公司公告(系列)服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2019年7月29日以电子邮件、传真、专人送达等办法宣布告诉,并于2019年8月2日以现场加通讯表决办法在浙江省温州市平阳县平瑞公路588号公司会议室举行。会议由董事长池方燃先生掌管,应到董事9名,实到董事9名。本次董事会到会会议董事人数契合法令规矩,会议合法有用。会议举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规和《公司规章》的规矩。

            二、董事会会议审议状况:

            经过审议,与会董事以记名投票办法表决经过了如下方案:

            1、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《浙江乔治白服饰股份有限公司公告(系列)关于修订公司规章部分条款的方案》;

            为完善公司处理,董事会赞同对公司原规章部分条款进行修订,详细修订内容如下:

            本方案需求提交公司股东大会审议经过。

            2、审议经过了《关于推举第六届董事会非独立董事的方案》;

            鉴于公司第五届董事会任期行将届满,为了促进公司标准、健康、稳定发展,依据《公司法》和《公司规章》等有关规矩,经公司董事会提名委员会提议检查,公司董事会赞同提名池方燃先生、陈永霞女士、池也女士、李富华先生、白光宇先生及郑赛赛女士为公司第六届董事会非独立董事,表决成果如下:

            2.1 推举池方燃先生为公司第六届董事会非独立董事

            投票成果:【 9 】票赞同,【 0 】票对立,【 0 】票放弃

            2.2 推举陈永霞女士为公司第六届董事会非独立董事

            2.3 推举池也女士为公司第六届董事会非独立董事

            2.4 推举李富华先生为公司第六届董事会非独立董事

            2.5 推举白光宇先生为公司第六届董事会非独立董事

            2.6 推举郑赛赛女士为公司第六届董事会非独立董事

            经审慎核对,董事会一起以为:上述人员的任职资历契合担任公司非独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的责任要求,不存在《公司法》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》及《公司规章》等相关规矩不得担任董事景象。第六届非独立董事任期自股东大会审议经过之日起三年。

            第五届独立董事就上述非独立董事提名人事项宣布了独立定见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

            非独立董事简历及换届详细内容详见2019年8月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》布告《关于董事会换届推举的布告》编号2019-034。

            本方案需求提交公司股东大会审议,并采纳累积投票制进行表决。

            3、审议经过了《关于推举第六届董事会独立董事的方案》;

            鉴于公司第五届董事会任期行将届满,为了促进公司标准、健康、稳定发展,依据《公司法》和《公司规章》等有关规矩,经公司董事会提名委员会提议检查,公司董事会赞同提名刘晓刚先生、雷新途先生、刘世水先生为公司第六届董事会独立董事,表决成果如下:

            3.1 推举刘晓刚先生为公司第六届董事会独立董事

            3.2 推举雷新途先生为公司第六届董事会独立董事

            3.3 推举刘世水先生为公司第六届董事会独立董事

            经审慎核对,董事会一起以为:上述人员的任职资历契合担任公司独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的责任要求,不存在《公司法》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》及《公司规章》等相关规矩不得担任独立董事景象。第六届独立董事任期自股东大会审议经过之日起三年。

            独立董事提名人的任职资历和独立性经深圳证券买卖所审阅无贰言后,将和公司非独立董事提名人同时提交股东大会审议。独立董事提名人详细信息在深圳证券买卖所网站(http://www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事提名人任职资历与独立性有贰言的,均可向深圳证券买卖所提出反应定见。

            第五届独立董事就上述董事提名人事项宣布了独立定见。《独立董事提名人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

            独立董事简历及换届详细内容详见2019年8月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》布告《关于董事会换届推举的布告》编号2019-034。

            本方案需求提交公司股东大会审议,并采纳累积投票制进行表决。

            4、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于设置第六届董事及高档处理人员薪酬的方案》;

            依据公司第五届董事会薪酬与查核委员会2019年度第一次会议抉择内容,董事会赞同设置公司第六届董事会董事及高档处理人员薪酬如下:

            依据商场薪酬体系及公司本身运营状况,公司拟设定董事(非独立董事)、高档处理人员薪酬最高不超越100万/年(税前),详细薪酬依据董事及高档处理人员详细处理职务,按公司相关薪酬与绩效查核处理制度收取薪酬。

            拟设定独立董事为6万/年(税后)。

            第五届独立董事就上述事项宣布了独立定见,详见2019年8月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

            本方案需求提交公司股东大会审议经往后收效。

            5、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于全资子公司河南乔治白服饰有限公司分红的方案》;

            经立信管帐师事务所审计,公司全资子公司河南乔治白服饰有限公司截止2018年12月31日未分配利润43,360,050.23元,董事会赞同河南乔治白服饰有限公司依据其《公司规章》规矩,以到2018年12月31日的未分配利润为根底向股东派发现金盈利40,000,000.00元。

            6、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于提请举行2019年第2次暂时股东大会的方案》;

            详细内容详见2019年8月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》布告《关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》编号2019-037。

            三、备检文件:

            1、公司第五届董事会第二十一会议抉择

            2、公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见

            3、公司第五届董事会薪酬与查核委员会委员2019年度第一次会议抉择

            4、公司董事会提名委员会关于第六届董事会换届推举提名人的定见

            5、独立董事提名人声明

            特此布告!

            董 事 会

            2019年8月3 日

            证券代码:002687 证券简称:乔治白 布告编号:2019-034

            关于董事会换届推举布告

            本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确和完 整,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

            浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期行将届满,依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等法令法规、标准性文件及《公司规章》的有关规矩,公司于2019年8月2日举行第五届董事会第二十一次会议,审议经过了《关于推举第六届董事会非独立董事的方案》和《关于推举第六届董事会独立董事的方案》,公司现任独立董事对本次董事会换届推举相关事项宣布了清晰赞同的独立定见,详细内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》。

            公司第六届董事会由9名董事组成,其间非独立董事6名,独立董事3名。经董事会提名委员会资历检查,公司董事会赞同提名池方燃先生、陈永霞女士、池也女士、李富华先生、白光宇先生及郑赛赛女士为公司第六届董事会非独立董事提名人(简历见附件);赞同提名刘晓刚先生、雷新途先生、刘世水先生为公司第六届董事会独立董事提名人(简历见附件)。

            公司第六届董事会董事提名人中兼任公司高档处理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。独立董事提名人刘晓刚先生、雷新途先生、刘世水先生均已获得深圳证券买卖所认可的独立董事资历证书。

            公司第六届董事会任期三年,自公司2019年第2次暂时股东大会审议经过之日起收效。独立董事提名人需经深圳证券买卖所审阅无贰言后方可提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事提名人和独立董事提名人进行逐项表决。

            公司已按照《深圳证券买卖所独立董事存案办法》的要求将独立董事提名人的详细信息在深圳证券买卖所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事提名人的任职资历和独立性有贰言的,均可经过深圳证券买卖所供给的途径,就独立董事提名人任职资历和或许影响其独立性的状况向深圳证券买卖所反应定见。

            为保证公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将持续按照法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司规章》的规矩,仔细实施董事责任。

            特此布告。

            董事会

            2019年8月3日

            附件:第六届董事会董事提名人简历

            一、第六届董事会非独立董事提名人简历

            池方燃先生:我国国籍,1964年2月出世,EMBA学历,无境外永久居留权。2001年7月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司总司理;历任浙江省第十一届人大代表、全国服装标准化技能委员会委员。2009年、2010年曾获得平阳县勋绩企业家,2011年1月被温州市人民政府评为2010年度温州市优异企业家。池方燃先生系公司实践操控人之一,直接持有公司4731万股,占总股本的13.52%。与董事提名人陈永霞女士为夫妻联系,与董事提名人池也女士为父女联系;不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券商场禁入办法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,池方燃先生不属于“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规矩的任职条件。

            陈永霞女士:我国国籍,1964年8月出世,高中学历,无境外永久居留权。2001年至今任浙江乔治白服饰股份有限公司董事、商务总监。陈永霞女士系公司实践操控人之一,直接持有公司2569万股,占总股本的7.34%。与董事提名人池方燃先生为夫妻联系,与董事提名人池也女士为母女联系;不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券商场禁入办法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,陈永霞女士不属于“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规矩的任职条件。

            池也女士:我国国籍,1990年出世,本科学历,无境外永久居留权。2013年1月至今在浙江乔治白服饰股份有限公司规划部作业。池也女士系公司实践操控人之一,直接持有公司1000万股,占总股本的2.86%。为董事提名人池方燃先生和董事提名人陈永霞的女儿;不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券商场禁入办法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,池也女士不属于“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规矩的任职条件。

            李富华先生:我国国籍,1962年出世,无境外永久居留权。2004年5月至2006年10月任浙江圣雄皮业有限公司财务部司理;2006年11月至2010年8月任浙江乔治白服饰股份有限公司财务部司理;2010年8月至今任本公司财务总监。李富华先生未持有公司股份,与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系,不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券商场禁入办法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,李富华先生不属于“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规矩的任职条件。

            白光宇先生:我国国籍,1979年11月出世,EMBA学历,无境外永久居留权。2003年入职浙江乔治白服饰股份有限公司,历任职业装事业部司理、子公司上海乔治白实业有限公司总司理;2018年至今担任公司副总司理。兼任上海市服饰学会副会长、上海工程技能大学硕士研究生兼职导师。白光宇先生未持有公司股份,与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系,不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券商场禁入办法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,白光宇先生不属于“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规矩的任职条件。

            郑赛赛女士:我国国籍,1972年5月出世,无境外永久居留权。2001年至今在浙江乔治白服饰股份有限公司管帐部、审计部任职。郑赛赛未持有公司股份,与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系,不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券商场禁入办法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,郑赛赛女士不属于“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规矩的任职条件。

            二、第六届董事会独立董事提名人简历

            刘晓刚先生:我国国籍,1960年生,博士,教授,享用国务院政府特殊津贴。历任东华大学服装学院助教、讲师、副教授;历任上海龙头(集团)股份有限公司独立董事;现任东华大学服装学院副院长、教授,教育部纺织类专业教育辅导委员会秘书长。刘晓刚先生未持有公司股份,与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系,不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券商场禁入办法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,刘晓刚先生不属于“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规矩的任职条件。

            雷新途先生:我国国籍,1972年05月出世,无境外永久居留证。2006年至2011年在浙江农林大学任教授、管帐学科带头人;2010年10月至2012年11月在南京大学商学院博士后流动站攻读博士后;2012年12月至今在浙江工业大学任教授、管帐系主任、管帐学研究所所长。兼任浙江乔治白服饰股份有限公司、美盛文明构思股份有限公司限公司、宁波江丰电子资料股份有限公司、起步股份有限公司独立董事。雷新途先生未持有公司股份,与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系,不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券商场禁入办法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,雷新途先生不属于“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规矩的任职条件。明星凸点

            刘世水先生:我国国籍,1969年生,无境外永久居留权,本科学历,专职律师,中华全国律师协会会员,浙江省律师协会会员,温州市律协证券与资本商场专业委员会委员,温州市律协公司专业委员会委员。1989年10月至2011年5月在平阳县乡村商业银行作业,历任出纳、管帐、网点负责人、主任。2011年5月至2018年11月在浙江九凰律师事务所、浙江越人(平阳)律师事务所作业,历任实习律师、专职律师、副主任。2018年11月进入浙江神州群众律师事务所,现任律所高档合伙人,副主任。刘世水先生未持有公司股份,与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系,不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券商场禁入办法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,刘世水先生不属于“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规矩的任职条件。

            证券代码:002687 证券简称:乔治白 布告编号:2019-035

            第五届监事会第十四次会议抉择的布告

            本公司及监事会整体成员保证布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

            浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)于2019年8月2日于浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室以现场办法举行。会议告诉于2019年7月29日以传真、邮件等办法宣布,本次应到会会议的监事3人,实践到会会议的监事3人,会议由监事浙江乔治白服饰股份有限公司公告(系列)会主席沈泓达掌管。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司规章》、《监事会议事规矩》的有关规矩。经与会监事充沛评论、仔细审议并表决,会议审议经过了如下抉择:

            1、审议经过了《关于推举第六届监事会监事的方案》

            鉴于公司第五届监事会任期行将届满,为了促进公司标准、健康、稳定发展,依据《公司法》和《公司规章》等有关规矩,公司第五届监事会赞同提名沈泓达、李君筹为公司第六届监事会监事提名人与员工代表监事一起组成公司第六届监事会,详细表决状况如下:

            1.1 推举沈泓达先生为公司第六届监事会监事

            表决成果:赞同票3票 对立票0票 放弃票0票

            1.2 推举李君筹先生为公司第六届监事会监事

            表决成果:赞同票3票 对立票0票 放弃票0票

            监事简历及换届详细内容详见2019年8月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》布告《关于监事会换届推举的布告》编号2019-036。

            本方案需求提交公司股东大会审议,并采纳累积投票制进行表决。

            2、以3票赞同,0票对立,0票放弃,经过了《关于设置第六届监事薪酬的方案》

            据公司所在职业、规划的薪酬水平,结合公司实践运营状况,拟设置公司第六届监事会监事薪酬如下:

            设定监事会主席为3万/年(税后),监事为2万/年(税后);员工监事依据其在公司担任的详细职务,按公司相关薪酬与绩效查核处理制度收取薪酬。

            本方案需求提交公司股东大会审议经往后收效。

            备检文件:

            1、第五届监事会第十四次会议抉择。

            2、股东关于第六届监事的提名定见。

            特此布告!

            监事会

            证券代码:002687 证券简称:乔治白 布告编号:2019-037

            关于举行2019年

            第2次暂时股东大会的告诉

            本公司及董事会整体成员保证布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

            浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月2日举行了第五届董事会第二十一次会议,会议决定于2019年8月19日举行2019年第2次暂时股东大会,现将有关事项告诉如下:

            一、举行会议基本状况

            1、会议召集人:公司董事会

            2、现场会议时刻:2019年8月19日(星期一)下午2:30 ;

            经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年8月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

            经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年8月18日15:00至2019年8月19日15:00期间的恣意时刻。

            3、现场会议地址:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室

            4、股权挂号日:2019年8月13日(星期二)

            5、会议举行办法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络办法的投票渠道。公司股东应挑选现场投票和网络投票中的一种办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

            6、会议到会目标(1)到2019年8月13日下午买卖完毕后在我国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

            (2)公司董事、监事及高档处理人员(3)公司延聘的律师及董事会约请的其别人员(4)因故不能到会会议的股东可托付署理人到会(授权托付书附后)。

            本次股东大会会议举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规和《公司规章》的规矩。

            二、会议审议事项:

            本次股东大会审议事项如下:

            1、关于修订公司规章部分条款的方案

            2、关于设置第六届董事及高档处理人员薪酬的方案

            3、关于设置第六届监事薪酬的方案

            4、关于推举第六届董事会非独立董事的方案

            4.01 推举池方燃先生为公司第六届董事会非独立董事

            4.02 推举陈永霞女士为公司第六届董事会非独立董事

            4.03 推举池也女士为公司第六届董事会非独立董事

            4.04 推举李富华先生为公司第六届董事会非独立董事

            4.05 推举白光宇先生为公司第六届董事会非独立董事

            4.06 推举郑赛赛女士为公司第六届董事会非独立董事

            5、关于推举第六届董事会独立董事的方案

            5.01 推举刘晓刚先生为公司第六届董事会独立董事

            5.02 推举雷新途先生为公司第六届董事会独立董事

            5.03 推举刘世水先生为公司第六届董事会独立董事

            6、关于推举第六届监事会监事的方案;

            6.01 推举沈泓达先生为公司第六届监事会监事;

            6.02 推举李君筹先生为公司第六届监事会监事;

            阐明:

            1、上述方案为公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议审议经过并提请2019年第2次暂时股东大会审议,公司已于2019年8月3日将其详细内容刊登在公司指定的信息宣布媒体《证券时报》 及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上。

            2、方案4、方案5、方案6采纳累积投票制,即每一股份具有与应选董事或许监事人数相同的表决权(非独立董事与独立董事分隔核算),股东具有的投票权能够会集运用,也能够分隔运用,但不得超越其具有董事或许监事选票数相应的最高限额,不然该方案投票无效,视为放弃。

            独立董事提名人的任职资历和独立性需求经深圳证券买卖所存案审阅无贰言,股东大会方可进行表决。

            依据《上市公司股东大会规矩》有关规矩,本次股东大会将对中小投资者的表决状况实施独自计票并及时宣布投票成果(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

            三、提案编码

            本次股东大会提案编码表:

            四、会议挂号办法

            1、挂号办法:个人股东亲身到会会议的应出示自己身份证、证券帐户卡;受托署理别人到会会议的,应出示托付人身份证复印件、自己身份证、授权托付书、托付人证券帐户卡;法人股股东由法定代表人到会会议的,应出示法人单位营业执照复印件、自己身份证、证券账户卡;托付署理人到会会议的,署理人应出示自己身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权托付书进行挂号。异地股东可用传真或信函办法挂号,不接受电话挂号。

            2、挂号时刻:2019年8月14日上午 9:00-11:30 下午 13:00-17:00。

            3、挂号及通讯地址:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号董事会办公室

            邮编:325400

            联系人:孔令活 电 话:0577-63722222-105 传真:0577-63726888-0

            五、参与网络投票的操作程序

            在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

            六、联系办法:

            会议联系人: 孔令活

            联系电话: 0577-63722222-105

            传 真: 0577-63726888-0

            地 址: 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号

            邮 编: 325400

            七、其他事项

            1、本次现场会议会期半响,与会股东一切费用自理;

            2、网络投票体系异常状况的处理办法:网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

            八、备检文件

            1、公司第五届董事会第二十一次会议抉择

            2、公司第五届监事会第十四次会议抉择

            特此布告。

            董事会

            附件1:

            参与网络投票的详细操作流程

            一、网络投票的程序

            1. 投票代码:“362687”

            2. 投票简称:“乔治投票”

            3. 填写表决定见或推举票数。

            (1)关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

            (2)关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。

            推举非独立董事(应选人数为6位)

            股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数6

            推举独立董事(应选人数为3位)

            股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3

            推举股东代表监事(应选人数为2位)

            股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2

            4.股东对总方案进行投票,视为对一切方案表达相赞同见。

            在股东对同一方案呈现总方案与详细方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

            二. 经过深交所买卖体系投票的程序

            1.投票时刻:2019年8月19日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

            2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

            三. 经过深交所互联网投票体系投票的程序

            1. 互联网投票体系开端投票的时刻为2019年8月18日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年8月19日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

            2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

            3. 股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

            附件2:

            授权托付书

            自己(本单位)作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东,兹托付 先生/女士代表到会浙江乔治白服饰股份有限公司2019年第2次暂时股东大会,受托人有权按照本授权托付书的指示对该次会议审议的方案进行投票表决, 并代为签署本次会议需求签署的相关文件。自己(或本单位)对该次会议审议的方案的表决定见如下:

            托付人(签字盖章):

            托付人身份证号码(营业执照号码):

            托付人股东账号:

            托付人持股数量: 股

            受托人(签字):

            受托人身份证号码:

            托付书有用期限:

            托付日期: 年 月 日

            证券代码:002687 证券简称:乔治白 布告编号:2019-036

            关于监事会换届推举布告

            本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确和完 整,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

            浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期行将届满,依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等法令法规、标准性文件以及《公司规章》的有关规矩,公司于2019年8月2日举行第五届监事会第十四次会议,审议经过了《关于推举第六届监事会监事的方案》。

            公司第六届监事会由3名监事组成,其间监事2名,员工代表监事1名。公司监事会赞同提名沈泓达先生、李君筹先生为第六届监事会监事提名人(简历见附件)。上述股东代表监事提名人需提交公司股东大会审议,并采纳累积投票制进行表决。2名监事提名人经股东大会审议经往后,将与公司员工代表推举产生的1名员工代表监事一起组成公司第六届监事会,任期自公司2019年第2次暂时股东大会审议经过之日起三年。

            第六届监事会监事提名人中最近二年内曾担任过公司董事或许高档处理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

            为保证公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将持续按照法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司规章》的规矩,仔细实施监事责任。

            特此布告。

            监事会

            附件:第六届监事会监事提名人简历

            沈泓达先生:1973年5月出世,我国国籍,MBA学历,无境外永久居留权。2001年至2015年在浙江乔治白服饰股份有限公司行政部任职,2014年至今任公司监事会主席。沈泓达先生未持有公司股份,与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系,不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券商场禁入办法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,沈泓达先生不属于“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和标准性浙江乔治白服饰股份有限公司公告(系列)文件及《公司规章》规矩的任职条件。

            李君筹先生:1966年8月出世,我国国籍,MBA学历,无境外永久居留权。2004年至2005年10月任温州老成衣制衣有限公司总司理;2005年10月至2012年任乔治白休闲总司理;2010年10月至2012年任厦门乔治白履行董事兼总司理;2010年8月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司监事。李君筹先生未持有公司股份,与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系,不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券商场禁入办法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,李君筹先生不属于“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规矩的任职条件。

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